歐盟應(yīng)設(shè)立新的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)以打擊洗錢活動，現(xiàn)有系統(tǒng)存在漏洞

一家總部位于布魯塞爾且相當(dāng)有影響力的智庫Bruegel在一份報告中稱，歐盟應(yīng)該設(shè)立一個新的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)以打擊洗錢活動。此前一系列備受矚目的銀行案件都顯示出該系統(tǒng)存在弱點(diǎn)，敦促歐盟對不法行為者全面披露罰款。

在過去幾個月中，丹麥、愛沙尼亞、拉脫維亞、法國、馬耳他、西班牙、荷蘭、英國和塞浦路斯的貸款機(jī)構(gòu)都卷入了洗錢丑聞，金融犯罪計劃經(jīng)常通過歐盟境內(nèi)的外國銀行分支機(jī)構(gòu)來執(zhí)行。

媒體越來越關(guān)注近期案件，促使歐盟金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論歐盟法律框架的有限變化，但略微提高歐洲銀行管理局(EBA)監(jiān)管權(quán)力的建議在一些成員國遭到反對。

Bruegel的Joshua Kirschenbaum和Nicolas Veron在報告中寫道，“很明顯，歐盟最近的反洗錢監(jiān)管政策一直無效，因此需要考慮深度改革，建立一個更好的歐盟金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)來打擊洗錢活動。”

歐盟外交官在最近的會議上聽取了關(guān)于該文件內(nèi)容的簡報，而他們在年底前就制定了關(guān)于洗錢的行動計劃。Bruegel建議歐盟建立一個擁有數(shù)百名員工的新的歐洲反洗錢機(jī)構(gòu)，該建議遠(yuǎn)比歐盟委員會9月提出的立法提案更有針對性，而歐盟的提案只是將歐盟工作人員在歐盟銀行處理洗錢活動的總?cè)藬?shù)提高到12人，并將大部分權(quán)力交給成員國。

該報告的作者表示，建立新的權(quán)力機(jī)構(gòu)比擴(kuò)大現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的權(quán)力更容易，更有效，并將復(fù)制歐洲中央銀行對歐元區(qū)銀行成功地進(jìn)行金融風(fēng)險監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)。

歐洲央行一再支持設(shè)立單一反洗錢機(jī)構(gòu)的想法。該報告稱，歐盟范圍內(nèi)的反洗錢機(jī)構(gòu)將打通一些歐盟國家的薄弱環(huán)節(jié)，即洗錢者傾向于集中精力開展金融犯罪活動。在某些情況下，即使是政府的共謀，也沒有指明具體國家。

該報告稱，新機(jī)構(gòu)的建立需要時間，可能需要到2022年，但建立起來的決定不應(yīng)推遲。該報告作者表示，新機(jī)構(gòu)還傾向于改善歐盟反洗錢規(guī)則，這些規(guī)則目前還不夠，在歐盟國家也不一致。利用歐盟規(guī)則的漏洞，各個國家目前可以自行決定參與洗錢的銀行的罰款規(guī)模和公布時間。

丹麥、西班牙和德國不會對受制裁的銀行進(jìn)行披露，而法國等其他國家則根據(jù)案情決定，而國際準(zhǔn)則將所有制裁公布視為阻止金融犯罪的關(guān)鍵一步。另外，該報告總結(jié)稱，這種情況會隨著一個新的權(quán)威機(jī)構(gòu)而發(fā)生變化，該機(jī)構(gòu)公布其所有制裁決定，并提高罰款金額以阻止瀆職行為。

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