歐盟加大力度打擊洗錢活動(dòng)，投資移民大受影響

歐洲議會(huì)周二敦促歐盟成員國通過終止發(fā)售簽證和護(hù)照的計(jì)劃來遏制歐盟的洗錢活動(dòng)，這一價(jià)值數(shù)十億美元的行業(yè)稱此舉將給經(jīng)濟(jì)帶來損失。

該建議是歐盟一份報(bào)告的一部分，該報(bào)告還指責(zé)七個(gè)歐盟國家成為了避稅天堂：盧森堡、塞浦路斯、愛爾蘭、馬耳他、匈牙利、比利時(shí)和荷蘭。該文件是歐洲議會(huì)金融犯罪和逃稅委員會(huì)一年工作后調(diào)查出的結(jié)果，該報(bào)告現(xiàn)已在全體會(huì)議上通過，賦予了其強(qiáng)大的政治影響力，目前仍無法律約束力。

立法者表示，歐盟國家應(yīng)逐步淘汰所有現(xiàn)有計(jì)劃，禁止向富裕的外國人推銷公民身份和居住許可證福利。目前，28個(gè)歐盟國家中有20個(gè)在實(shí)行這些計(jì)劃。該決議表示，這些計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)并未抵消它們所帶來的與安全、洗錢和逃稅相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，這與歐盟委員會(huì)1月份的報(bào)告相一致。

歐盟投資移民委員會(huì)表示，結(jié)束這些計(jì)劃將威脅到外圍經(jīng)濟(jì)的重要投資。不過，立法者支持委員會(huì)對(duì)主要由馬耳他和塞浦路斯開展的項(xiàng)目構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警告。議會(huì)保守派負(fù)責(zé)人馬庫斯•費(fèi)伯認(rèn)為，打擊歐盟內(nèi)部洗錢活動(dòng)的良好開端將是停止發(fā)售所謂的黃金簽證，這是洗錢和有組織犯罪的門戶。在報(bào)告中，立法者還敦促設(shè)立一個(gè)歐盟范圍的金融小組以打擊金融犯罪活動(dòng)，估計(jì)每年在歐盟涉及洗錢活動(dòng)的金額高達(dá)1100億歐元(約1241.9億美元)。

面對(duì)歐盟幾家銀行曝出的一系列丑聞，歐盟呼吁采取更嚴(yán)格的規(guī)則和監(jiān)管措施來打擊洗錢活動(dòng)，并指出最近大修的歐盟法律框架中存在若干漏洞。該報(bào)告進(jìn)一步敦促歐盟委員會(huì)評(píng)估特殊目的工具和非慈善目的信托等產(chǎn)品所帶來的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，特別是在英國及其皇家屬地和海外領(lǐng)土。更廣泛地說，議會(huì)代表們呼吁采取更嚴(yán)厲的逃稅和避稅措施，認(rèn)為歐盟應(yīng)該反對(duì)避稅天堂的這些做法以及促進(jìn)積極的稅收計(jì)劃發(fā)展。

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